В суд направлено уголовное дело в отношении группы «обнальщиков», действовавших на территории г.Городца

image_pdfimage_print

Городецкой городской прокуратурой Нижегородской области по 3-м уголовным делам утверждены обвинительные заключения в отношении 8 местных жителей в возрасте от 27 до 50 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного  п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), а 2 их подельников еще и в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия в период с января 2010 года по 23.12.2016 злоумышленники, действуя совместно и согласованно, систематически в г.  Городце осуществляли банковскую деятельность без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно. При этом они обналичили через формально-легитивные организации, которыми руководили номинальные лица, в том числе и лица без определенного  места жительства, денежные средства на сумму более 2 млрд. рублей.

Перечисление денежных средств на счета подконтрольных фирм организованной группы с последующим проведением незаконных банковских операций привело к созданию неконтролируемой государством денежной массы, позволяющей физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности в период с января 2010 по 01 октября 2016 года участниками организованной группы извлечен доход в особо крупном размере на сумму не менее 80 миллионов рублей.

Следует отметить, что 6 подельников вину признали в полном объеме и заявили ходатайство о рассмотрении дел в особом порядке судопроизводства, еще с 2- заключены досудебные соглашения.

Судом наложен арест на счета формально-легитивной организаций на сумму свыше 1 млн. рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Городецкий городской суд.

Прокуратура Нижегородской области

При использовании материала ссылка на прокуратуру области обязательна

Автор публикации

не в сети 17 минут

Редакция "Законовест"

1
Комментарии: 0Публикации: 161574Регистрация: 22-02-2018
Приглашаем к сотрудничеству
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Генерация пароля