В суд направлено уголовное дело в отношении 10 участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве с использованием средств материнского капитала

image_pdfimage_print

«Следственным управлением УМВД России по Омской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 10 фигурантов, обвиняемых в мошенничестве при получении социальных выплат в составе организованной группы», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ходе предварительного расследования установлено, что 30-летняя директор кредитного кооператива совместно со знакомыми – тремя мужчинами и семью женщинами – в 2015-2016 годах осуществили 88 незаконных сделок по обналичиванию и хищению средств материнского капитала. Не имея намерений производить выдачу денежных средств, соучастники подыскивали через объявления держательниц сертификатов, попавших в трудные жизненные ситуации. После чего склоняли их к подписанию документов на получение займа для строительства жилья в сельской местности, которые соучастники оформляли в собственность клиенток в счет будущих выплат», — рассказала Ирина Волк.

«На основании представленных подложных документов на счет организации поступили соответствующие перечисления. Держательницы сертификатов остались со своими неликвидными участками, а полученные средства маткапитала участники группы распределили и использовали на личные нужды. Причиненный федеральному бюджету ущерб превысил 38 миллионов рублей», — добавила Ирина Волк.

В числе собранных органами предварительного следствия доказательств – показания 290 свидетелей и заключения 125 экспертиз.

В целях обеспечения гражданского иска потерпевших по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемых: банковский счет кооператива, несколько квартир и земельных участков, а также изъятые при обыске наличные средства.

Уголовное дело возбуждено по частям 3 и 4 статьи 159.2 УК РФ.

В настоящее время материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

0

Автор публикации

28
Комментарии: 0Публикации: 161725Регистрация: 22-02-2018
Copyright © 2018-2020 Законовест. Все права защищены. 16+
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
*
Войти с помощью: 
Генерация пароля