В результате проверки, проведенной прокуратурой Чунского района, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего чиновника за легализацию похищенных денежных средств

image_pdfimage_print

В результате проверки, проведенной прокуратурой Чунского района, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего чиновника за легализацию похищенных денежных средств

30 августа 2018 г.

Прокуратурой Чунского района в результате проверки соблюдения законодательства о муниципальной службе было установлено, что ранее осужденный по ч. 4 ст. 159 УК РФ за хищение бюджетных средств сотрудник администрации района осуществлял отмывание похищенных им денежных средств путем совершения финансовых операций.

После того как похищенные денежные средства поступали на находившийся в его распоряжении банковский счет, он, под предлогом оплаты за выполнение обязательств по фиктивной сделке аренды, производил перечисление денег со счета иного лица на свой собственный счет, при этом производил и оплату НДФЛ с якобы полученного дохода. Общая сумма финансовых операций, осуществленных с целью отмывания похищенного, составила более 1,5 млн. рублей.

Прокуратурой Чунского района материалы проверки были направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам рассмотрения постановления прокурора возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления – то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенные в крупном размере).

В настоящее время проводится предварительное следствие.

Автор публикации

не в сети 8 часов

Редакция "Законовест"

1
Комментарии: 0Публикации: 161584Регистрация: 22-02-2018
Приглашаем к сотрудничеству
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Генерация пароля