В Перми перед судом предстанут обвиняемые в незаконной банковской деятельности в составе преступного сообщества

Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела по частям 1 и 2 статьи 210, части 3 статьи 193.1, части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Противоправная деятельность организации, в которую входили семеро участников, пресечена сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю во взаимодействии с представителями регионального управления ФСБ России.

В ходе предварительного расследования установлено, что злоумышленники в период с января по ноябрь 2014 года совершали валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Также в указанный период фигуранты занимались незаконной банковской деятельностью. На территории нескольких субъектов Российской Федерации они находили лиц, желающих воспользоваться услугами, связанными с обналичиванием денежных средств со счетов организаций, и за вознаграждение проводили банковские операции, а именно – снятие денег, их транзит, выдачу и инкассирование. Незаконно полученный доход превысил 20 миллионов рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее суд признал виновными в инкриминируемых им деяниях двух участников преступного сообщества. Им назначено наказание в виде трех с половиной и четырех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

0

Автор публикации

не в сети 2 дня

Редакция "Законовест"

8
Комментарии: 0Публикации: 161700Регистрация: 22-02-2018
Copyright © 2018-2019 Законовест. Все права защищены. 16+
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
*
Войти с помощью: 
Генерация пароля