В Калининграде полицейские пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

image_pdfimage_print

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД при силовой поддержке бойцов спецподразделений, в том числе Росгвардии, пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями на территории Калининградской области. Полицейские задержали 39-летнего организатора и троих активных участников незаконного бизнеса.

По данным полиции, злоумышленники с 2014 по 2019 год на территории областного центра зарегистрировали фиктивные организации. Через банковские счета фирм они выводили в теневой оборот денежные средства, поступавшие от различных предприятий и организаций. Для придания вида законности проводимых операций участниками группы составлялись фиктивные документы, договорные обязательства и бухгалтерская отчетность, которые также использовались заказчиками для уклонения от уплаты налогов.

За услуги по незаконному обналичиванию подозреваемые получали денежное вознаграждение в определенном процентном соотношении. На настоящий момент установлено, что доход, полученный ими от противоправной деятельности, составил более 9 миллионов рублей, а общий оборот подконтрольных им организаций в указанный период времени превысил 3 миллиарда рублей.

Сотрудники полиции провели более 40 обысков в офисах, а также по местам жительства подозреваемых, изъяли печати, чековые книжки, пластиковые карты, электронные ключи доступа к системе «Банк-Клиент», документы и электронные носители информации, принадлежащие более чем 60 юридическим лицам.

В отношении задержанных лиц Следственной частью Следственного управления регионального УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Расследование продолжается.

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области

Автор публикации

не в сети 1 день

Редакция "Законовест"

1
Комментарии: 0Публикации: 161574Регистрация: 22-02-2018
Приглашаем к сотрудничеству
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Генерация пароля