В Белгородской области по факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело

image_pdfimage_print

Оперативниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Старому Осколу совместно с сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Белгородской области в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, с января 2017 года по август 2018 года трое подозреваемых, используя реквизиты и счета коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, без соответствующей лицензии осуществляли банковские операции, связанные с инкассацией денежных средств, платежных и расчетных документов, а также кассовым обслуживанием. За каждую транзакцию взымалась комиссия в размере не менее 6,5%. В результате противоправной деятельности участники группы извлекли доход на сумму свыше 9 миллионов рублей.

По данному факту следственной частью Следственного управления УМВД России по Белгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 (Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Санкции статьи – лишение свободы на срок до семи лет.

Автор публикации

не в сети 1 неделя

Редакция "Законовест"

1
Комментарии: 0Публикации: 161574Регистрация: 22-02-2018
Приглашаем к сотрудничеству
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Генерация пароля