Прокуратурой области признано законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

image_pdfimage_print

Прокуратурой области признано законным постановление следователя Выксунского МСО регионального СУ СК России о возбуждении уголовного дела по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

По версии следствия директор общества с ограниченной ответственностью, с целью легализации денежных средств, полученных в результате мошенничества в особо крупном размере, осуществил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступления на сумму более 26 миллионов рублей.

После незаконного завладения указанными денежными средствами руководитель перевел их со счета общества на счет фирмы – «однодневки» в качестве предоплаты по ранее заключенному Обществом договору субподряда.

В дальнейшем в декабре 2012 года злоумышленник с привлечением неустановленных следствием лиц, неосведомленных о его преступных намерениях, направил со счета фирмы — «однодневки» похищенные денежные средства в составе процентного займа на счет своего знакомого, тем самым замаскировав истинное происхождение легализованных денежных средств, скрыв их преступное происхождение, в результате чего данным денежным средствам придан легальный статус.

Санкция указанной статьи УК РФ за совершение данного преступления предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Ход расследования по уголовному делу взят прокуратурой области на контроль.

Прокуратура Нижегородской области

При использовании материала ссылка на прокуратуру области обязательна

Автор публикации

не в сети 2 дня

Редакция "Законовест"

1
Комментарии: 0Публикации: 161575Регистрация: 22-02-2018
Приглашаем к сотрудничеству
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Генерация пароля