Прокуратура Тоншаевского района проверила соблюдение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

image_pdfimage_print

В июне 2018 года прокуратурой Тоншаевского района проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии  легализации доходов, полученных преступным путем, в том числе проверены юридические лица, осуществляющие операции с денежными средствами.

Установлено, что магазин осуществляет деятельность по розничной торговле ювелирными изделиями из серебра.

Однако в нарушение положений федерального законодательства в магазине правила внутреннего контроля не разработаны, специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля не назначено, обучение по форме целевого инструктажа специальное должностное лицо не проходило.

По данному факту прокуратурой района внесено представление, по результатам его рассмотрения виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В июле т.г. мировой суд, рассмотрев постановление прокурора, привлек одного из руководителей магазина к административной ответственности по  ст. 15.27 ч.1 КоАП РФ.

Прокуратура Нижегородской области

При использовании материала ссылка на прокуратуру области обязательна

Автор публикации

не в сети 2 дня

Редакция "Законовест"

6
Комментарии: 0Публикации: 161612Регистрация: 22-02-2018

Добро пожаловать!

Достижение получено 04.11.2019

Рейтинг: 5

Приветственное достижение за публикацию первой записи.
Приглашаем к сотрудничеству
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Генерация пароля