Йошкар-Олинский городской суд вынес приговор в отношении 12 соучастников, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лиц).
В суде установлено, что один из подсудимых организовал преступную группу, в которую вовлек своих родственников, знакомых и местных жителей. Соучастники совершали финансовые операции по обналичиванию денежных средств через расчетные счета подконтрольных формально легитимных юридических лиц, в результате чего получили совокупный доход в размере свыше 79 млн рублей.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил двум активным участникам преступной группы наказание в виде 3 лет 6 месяцев и 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях общего и строго режимов со штрафами в размере от 180 до 240 тыс. рублей.
Другим соучастникам назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 2 до 4 лет условно со штрафами в размере от 90 до 150 тыс. рублей.
Уголовное дело в отношении организатора преступной группы прекращено в ходе судебного разбирательства в связи с его смертью.
Автор публикации
