Во Владимирской области три местные жительницы осуждены за незаконную банковскую деятельность

image_pdfimage_print

Гусь-Хрустальным городским судом вынесен приговор трем местным жительницам. Они признаны виновными в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст.172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, сопряженное с извлечением доходов в крупном размере).
Кроме того, доказан факт совершения двумя из них преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, т.е. изготовление, в целях использования и сбыта, а равно сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов).
Судом установлено, что с июня 2016 по апрель 2019 гг. подсудимые организовали за счет собственных денежных средств регистрацию ряда обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, получив возможность управления денежными средствами, поступающими на из расчетные счета.
Не будучи зарегистрированными в качестве банковских организаций и не имея специального разрешения, подсудимые совершали незаконные банковские операции, осуществляя перевод денежных средств клиентов в наличную форму и получая доход не менее 5 % от общей суммы обналиченных денег.
За указанный период времени одной из них извлечен незаконный доход на общую сумму более 2, 5 млн рублей, а другими двумя — на общую сумму более 7, 6 млн рублей.
Для реализации задач по обналичиванию денежных средств, в рамках осуществления незаконной банковской деятельности, две злоумышленницы также изготавливали и сбывали поддельные денежные чеки.
Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения по делу, суд назначил им наказание от 1 до 2 лет лишения свободы условно с испытательными сроками от 1 до 2 лет.
Приговор в законную силу не вступил.

Автор публикации

0
Комментарии: 0Публикации: 302Регистрация: 01-02-2021
Copyright © 2018-2021 Законовест. Все права защищены. 16+
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Генерация пароля