В Томске предпринимателю предъявлено обвинение в нарушении валютного законодательства на сумму почти 7 млрд рублей

image_pdfimage_print

Следователи Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу завершили расследование уголовного дела в отношении предпринимателя  Томской области по факту уклонения от обязанностей по возвращению в Россию почти семи миллиардов рублей, полученных коммерческой организацией в результате сделок по экспорту полезных ископаемых и их производных.

В ходе предварительного следствия установлено, что с 2008 по 2017 год томское предприятие экспортировало в страны Западной Европы и Северной Америки ферросплавы, а в южно-азиатском регионе закупало плавиковошпатовую руду. В нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации деньги, причитающиеся за проданный товар, на банковские счета предприятия не поступали. Импорт сырья в Россию также не осуществлялся. Для уклонения от репатриации денежных средств продавец заключал дополнительные соглашения о продлении сроков оплаты и поставки товаров, об увеличении количества поставляемого товара, договоры уступки права требования выручки в пользу других коммерческих организаций, которые якобы не выполняли обязанности в сфере внешнеэкономической деятельности.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Фигуранту предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 193 Уголовного кодекса Российской Федерации (Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, совершенное в особо крупном размере, с использованием заведомо подложного документа).За совершение этого преступления установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет.

Ответственность: Томский ЛО МВД России
: Я автор (captcha):

Автор публикации

5
Комментарии: 0Публикации: 107Регистрация: 23-05-2019
Copyright © 2018-2020 Законовест. Все права защищены. 16+
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
*
Войти с помощью: 
Генерация пароля