В Омске вынесен приговор организатору незаконных валютных операций

14 сентября 2020 в 06:12
на сайт, и вы сможете вступить в группу.
image_pdfimage_print

Уголовное дело о незаконных валютных операциях в отношении 38-летнего жителя Омска следователи Омского линейного управления МВД России возбудили по результатам проверки, проведенной Западно-Сибирской транспортной прокуратурой. В ходе расследования установлено, что фигурант создавал подставные фирмы, имитировал их внешнеэкономическую деятельность и заключал фиктивные контракты с иностранными поставщиками товаров. На основании этих документов с расчетных счетов подставных организаций на счета зарубежных компаний было выведено в общей сложности более 152 миллионов рублей. За незаконные действия злоумышленник получал денежное вознаграждение.

По результатам предварительного расследования мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б», «в» части 2 статьи 193.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Доказательства, собранные в ходе оперативно-розыскных мероприятий и предварительного следствия, суд посчитал достаточными для признания подсудимого виновным и приговорил его к трём годам колонии-поселения со штрафом в размере двух миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил.
https://сибфоут.мвд.рф/news/item/21038183/

: Я автор (captcha):

Автор публикации

5
Комментарии: 0Публикации: 79Регистрация: 26-05-2020
Copyright © 2018-2020 Законовест. Все права защищены. 16+
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
*
Войти с помощью: 
Генерация пароля