В Новосибирске перед судом предстанут местные жители, обвиняемые в незаконных валютных операциях на сумму свыше 135 млн рублей

Публикация в группе: Прокуратура Новосибирской области

image_pdfimage_print

В Новосибирске перед судом предстанут местные жители, обвиняемые в незаконных валютных операциях на сумму свыше 135 млн рублей

Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых участников организованной преступной группы.
Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере, организованной группой).

По версии следствия, местные жители в возрасте от 31 до 50 лет с 14 января 2015 года по 20 декабря 2017 года систематически оказывали предпринимателям услуги по переводу денежных средств на счета иностранных компаний, получая от этого вознаграждение в размере 2% от суммы зачисленных средств.

Трое из обвиняемых занимались поиском клиентов, заинтересованных в крупных денежных переводах за границу (как правило, за поставленный им товар) без оформления паспорта сделки и прохождения других процедур валютного контроля.

Оставшиеся подельники от имени граждан осуществляли в разных кредитных учреждениях банковские переводы в качестве частных платежей на указанные клиентами иностранные счета за якобы приобретенные товары для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Всего таким образом злоумышленникам удалось совершить незаконных валютных операций на сумму свыше 135 млн. рублей.

Уголовное дело рассмотрит по существу Железнодорожный районный суд г. Новосибирска.

Опубликовано:  26.06.2019

Источник

0

Автор публикации

1
Комментарии: 0Публикации: 15546Регистрация: 06-05-2019

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Приглашаем к сотрудничеству
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Генерация пароля