В Мордовии перед судом предстанут участники организованной группы, обвиняемые в мошенничестве, легализации имущества и незаконном образовании юридического лица

на сайт, и вы сможете вступить в группу.
image_pdfimage_print

Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Мордовия окончено расследование уголовного дела в отношении четырех участников организованной группы, обвиняемых в 15 эпизодах преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ст. 174.1 УК РФ « Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» и ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».
Как установлено в ходе предварительного следствия, в период с 2016 года по январь 2019 года участники организованной преступной группы заключали с коммерческими организациями договоры купли-продажи кормовых добавок с отсрочкой платежа. В последующем они перепродали товар по цене, значительно ниже рыночной. При этом поставщикам обвиняемые сообщили о возникших финансовых трудностях и невозможности оплаты в настоящий момент. Таким образом они совершили хищение имущества семи организаций на общую сумму более 34 миллионов рублей.
Кроме того, обвиняемые незаконно создали юридическое лицо, предоставив в налоговые органы сведения об обществах с ограниченной ответственностью, зарегистрированных на подставных лиц. Используя фиктивные документы указанных ООО, они легализовали похищенный у потерпевших товар на сумму свыше 7 миллионов 500 тысяч рублей и полученные в результате его реализации денежные средства.
Преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по го Саранск.
В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский суд.

Автор публикации

5
Комментарии: 0Публикации: 3027Регистрация: 18-09-2019
Copyright © 2018-2020 Законовест. Все права защищены. 16+
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
*
Войти с помощью: 
Генерация пароля