В Кемерово перед судом предстанет гражданин, осуществивший незаконный вывод за рубеж свыше 60 млн рублей

image_pdfimage_print

Кемеровским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Москвы. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Следствием установлено, что в целях незаконного вывода денежных средств за рубеж в период с августа 2017 года по сентябрь 2018 года обвиняемый совместно с неустановленным лицом изготовил 23 фиктивных внешнеэкономических контракта, после чего перевел валюту в размере свыше 60 млн рублей со счетов юридического лица на банковский счет нерезидента, представив кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, заведомо недостоверные документы о целях и назначении перевода.

Вину в совершении преступления он признал в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Кемерово для рассмотрения по существу.

В отношении соучастника указанного преступления материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Автор публикации

5
Комментарии: 0Публикации: 513Регистрация: 10-01-2020
Copyright © 2018-2021 Законовест. Все права защищены. 16+
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Генерация пароля