Таможенники совместно с налоговиками выявили подставного директора

29 сентября 2021 в 06:16
на сайт, и вы сможете вступить в группу.
image_pdfimage_print

Сотрудники Новосибирской таможни возбудили уголовные дела в отношении организатора фирмы-однодневки и ее лжедиректора.
Во время проверки деятельности компаний, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, сотрудники Новосибирской таможни совместно с Управлением Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области выявили фирму с подставным директором.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что 35-летняя жительница Новосибирской области за денежное вознаграждение предоставила паспорт малознакомой женщине для регистрации фирмы на свое имя. Далее подставной руководитель в деятельности созданного юридического лица участия не принимал. Женщина призналась, что цели реального управления фирмой у нее не было.
Вместе с тем, организация развила активную внешнеэкономическую деятельность. За 2021 год в таможенные органы ею были поданы 43 декларации на товары.
В отношении двух женщин — лжедиректора и фактического организатора бизнеса возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование юридического лица через подставных лиц) и ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).
Фигурантам данных дел грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до трех лет. В отношении данной фирмы в настоящее время также проводятся мероприятия налогового контроля с целью выявления признаков состава преступления по ст.199 УК РФ (неуплата налогов).
По словам оперативных сотрудников Новосибирской таможни, целью таких криминальных схем является осуществление незаконных операций, влекущих нарушение таможенного, валютного и налогового законодательства.
Люди за небольшую плату в размере от 5 до 15 тысяч рублей соглашаются оформить на свое имя какую-либо фирму и сталкиваются в итоге с серьезной ответственностью перед законом.
Всего с января по сентябрь 2021 года Новосибирской таможней возбуждено 6 уголовных дел, связанных с созданием фирм на подставное лицо – такое же количество, как и за аналогичный период 2020 года.

Автор публикации

не в сети 2 недели

Новосибирская таможня

7
Комментарии: 0Публикации: 61Регистрация: 16-03-2020
Copyright © 2018-2021 Законовест. Все права защищены. 16+
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Генерация пароля