Суд рассмотрит уголовное дело о незаконном создании фирм-однодневок

Публикация в группе: Прокуратура Санкт-Петербурга

image_pdfimage_print

Суд рассмотрит уголовное дело о незаконном создании фирм-однодневок

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении 5 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, обвиняемая и ее сообщник в феврале – октябре 2016 года вступили в преступный сговор на извлечение преступного дохода путем незаконного создания организаций через подставных лиц (номинальных руководителей и учредителей).

С этой целью обвиняемые привлекали так называемых «номиналов», которым обещали выплату разовых платежей и ежемесячного вознаграждения за номинальное руководство коммерческими организациями без фактического участия в управлении. С их помощью и от их имени злоумышленники создавали пакет документов, необходимых для образования новой либо изменения уже существующей «фирмы-однодневки», а затем подавали документы на регистрацию через нотариуса либо непосредственно в уполномоченную налоговую инспекцию на улице Красного Текстильщика.

В результате фирмы злоумышленниками на возмездной основе передавались третьим лицам – заказчикам, которыми позднее использовались, как правило, с незаконными целями, в том числе для обналичивания денежных средств.

Уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Источник

0

Автор публикации

1
Комментарии: 0Публикации: 15546Регистрация: 06-05-2019

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Приглашаем к сотрудничеству
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Генерация пароля