Рязанская прокуратура приняла меры по фактам нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

на сайт, и вы сможете вступить в группу.
image_pdfimage_print

Прокуратурой Советского района г. Рязани выявлены нарушения в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, при заключении и исполнении договоров лизинга транспортных средств.

Так в ходе проверки одной из организаций прокуратурой установлен факт осуществления внутреннего контроля с нарушением Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Кроме того, Правила внутреннего контроля, разработанные и утвержденные руководителям данной организации, противоречили нормам действующего законодательства в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

По данному факту прокуратурой района 16.12.2021 руководителю указанной организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Также в отношении руководителя организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. Административное постановление направлено для рассмотрения в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО.

Подготовлено прокуратурой Советского района г.Рязани 

Автор публикации

5
Комментарии: 0Публикации: 2327Регистрация: 14-01-2020
Copyright © 2018-2021 Законовест. Все права защищены. 16+
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Генерация пароля