Прокуратура пресекла нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

image_pdfimage_print

Прокуратура пресекла нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Татарская межрайонная прокуратура проверила в МУП «Муниципальная управляющая компания» исполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Установлено, что предприятие собирает в Татарске денежные средства за жилищно-коммунальные услуги и услуги по управлению многоквартирными домами.

Организация при этом не предоставляет в МРУ Росфинмониторинга по СФО сведения о результатах проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Не осуществляет проверки среди своих клиентов, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в предприятии.

На предприятии не были разработаны правила внутреннего контроля, специальное должностное лицо предприятия, ответственное за реализацию таких правил, не назначено.

По постановлению Татарского межрайонного прокурора директор МУП «Муниципальная управляющая компания» привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ в виде предупреждения.

По представлению прокурора устранены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Опубликовано:  25.06.2019

Источник

Автор публикации

7
Комментарии: 0Публикации: 16009Регистрация: 06-05-2019
Copyright © 2018-2020 Законовест. Все права защищены. 16+
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
*
Войти с помощью: 
Генерация пароля