Прокуратура области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода свыше 42 млн рублей

на сайт, и вы сможете вступить в группу.
image_pdfimage_print

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 9 местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, обвиняемые в 2016-2018 гг., находясь на территории г. Челябинска, в нарушение требований Федерального закона «О банках и банковской деятельности», без регистрации кредитной организации и без соответствующей лицензии осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используя реквизиты и расчетные счета номинально созданных 15 организаций, получив от незаконной банковской деятельности доход в сумме свыше 42 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела наложен арест на изъятые у обвиняемых денежные средства на сумму более 1,5 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд г. Челябинска.

Автор публикации

0
Комментарии: 0Публикации: 66Регистрация: 28-07-2020
Copyright © 2018-2021 Законовест. Все права защищены. 16+
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
*
Войти с помощью: 
Генерация пароля