Прокуратура области направила в суд уголовное дело неправомерном обороте средств платежа организованной преступной группой

Войдите на сайт, и вы сможете вступить в группу.

Заместителем прокурора области Александром Фадеевым утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех костромичей. Они обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 173.2, п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 2 ст. 187 УК РФ (незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, незаконное образование (создание) юридического лица, неправомерный оборот средств платежей, совершенные в составе организованной преступной группы).

По версии следствия, участники организованной группы приобрели и использовали 42 паспорта гражданина Российской Федерации для образования через подставных лиц 85 юридических лиц на территории Ярославской, Московской, Ивановской, Нижегородской областей, Краснодарского края, республики Татарстан и г. Москвы. С этой целью были представлены необходимые сведения в налоговые органы, открыты  расчетные счета в кредитных организациях,  приобретены у подставных лиц электронные носители информации (флэш-накопители с информацией о логинах и паролях, электронные  цифровые подписи и сертификаты ключа проверки ЭЦП), электронные средства (кэш-карты), технические устройства (аппараты сотовой связи), предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В результате продажи клиентам за денежное вознаграждение фиктивных коммерческих организаций «под ключ» для осуществления незаконных банковских операций осуществлен противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот в обход официальных банковских структур и государственного контроля. По счетам незаконно созданных юридических лиц прошло более 300 млн рублей.

Большинство граждан, паспорта которых использовались для создания указанных коммерческих организаций, осуждены за незаконное  использование документов для образования юридического лица и неправомерный оборот средств платежа.

Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд г. Костромы для рассмотрения по существу.

Автор публикации

1
Комментарии: 0Публикации: 4091Регистрация: 03-02-2020