Пресечена противоправная деятельность бывших руководителей ООО «Мордоввторсырье»

Войдите на сайт, и вы сможете вступить в группу.
УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность бывшего руководства ООО «Мордоввторсырье»: генерального директора, финансового директора и главного бухгалтера, обвиняемых в хищении денежных средств в крупном размере путем незаконного возмещения из федерального бюджета РФ суммы НДС.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в период с 2014 по 2017 годы руководитель коммерческой организации заключал бестоварные сделки с фирмами – «однодневками», находящимися на территории Пензенской, Пермской, Московской областей, Республики Башкортостан и г. Москвы на покупку изделий из металла. Далее в налоговый орган представлялись фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения относительно финансово-хозяйственной деятельности с указанными организациями. Таким образом обвиняемый незаконно возместил НДС в размере 54,8 миллионов рублей и уклонился от уплаты налогов на сумму более 75 миллионов рублей.
Кроме того, в 2020 году фигуранты уголовного дела предоставили в налоговый орган фиктивные документы о приобретении медицинских масок, тем самым незаконно возместили НДС в размере 1,7 миллионов рублей.
Следственным управлением Следственного комитета России по Республике Мордовия возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В отношении фигурантов избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, подписки о невыезде и надлежащем поведении. Налагался арест на имущество генерального директора компании на сумму 27,5 миллионов рублей.
В ходе следствия обвиняемые вину признали и возместили причинённый ущерб в размере более 130 миллионов рублей. По факту неуплаты налогов уголовное преследование в отношении бывшего генерального директора прекращено в связи с возмещением ущерба.
В настоящее время расследование окончено. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Ленинский районный суд г. Саранска для рассмотрения по существу.
Пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Мордовия

Автор публикации

не в сети 19 часов

Редакция "Законовест"

0
Комментарии: 0Публикации: 162049Регистрация: 22-02-2018