По требованию прокуратуры Железнодорожного района г. Пензы хозяйствующий субъект устранил нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

image_pdfimage_print

В ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма прокуратура Железнодорожного района г. Пензы установила, что ИП Никитин И.В., осуществляющий скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в нарушение требований законодательства в 2020 году не предоставлял в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу сведения о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

 

Кроме того, разработанные ИП Никитиным И.В. правила внутреннего контроля, не были приведены в соответствие с действующим законодательством.

 

По возбужденному прокуратурой района делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), Никитин И.В. привлечен мировым судьей к ответственности в виде предупреждения.

 

Прокурор района принес протест на правила внутреннего контроля, разработанные ИП Никитиным И.В., а также внес этому хозяйствующему субъекту представление об устранении выявленных нарушений.

 

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, нарушения устранены.

Автор публикации

7
Официальный информационный канал на Законовесте.
Почтовый адрес: 440052, г. Пенза, ул.Богданова, 7
Телефон: 8 (8412) 32-93-29
E-mail: penza.prok@yandex.ru
Комментарии: 0Публикации: 1295Регистрация: 12-12-2018
Copyright © 2018-2021 Законовест. Все права защищены. 16+
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
*
Войти с помощью: 
Генерация пароля