По итогам проверки Московско-Курской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту уклонения от обязанности возврата на счета резидента денежных средств в особо крупном размере

image_pdfimage_print

Московско-Курская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.

Установлено, что коммерческой организацией на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с иностранной компанией на поставку оборудования, в период с 2007 по 2019 удалось вывести за рубеж более 2,7 млрд. рублей.

Так, по истечению сроков исполнения контрактных обязательств товары на территорию Российской Федерации не ввезены, контракты в установленном законом порядке не пролонгированы, а денежные средства, в нарушение требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле, в установленные законом сроки на счета резидента не возвращены.

В связи с этим прокуратурой в отдел дознания Московской таможни ЦТУ ФТС России направлены материалы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ (нарушение требований валютного законодательства о возврате на счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере, уплаченных нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары).

Ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой.

Автор публикации

6
107140, г. Москва, ул. 2-я Леснорядская, д. 13/15, этаж 5
Тел.: +7 (495) 785-05-38 доб. 200
Факс: +7 (499) 265-72-76
Комментарии: 0Публикации: 256Регистрация: 19-02-2019
Copyright © 2018-2021 Законовест. Все права защищены. 16+
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
*
Войти с помощью: 
Генерация пароля