Перед Сыктывкарским городским судом предстанут участники кредитно-потребительского кооператива, похитившие у 342 пайщиков более 132 млн. рублей

Публикация в группе: Прокуратура Республики Коми

image_pdfimage_print

Заместитель прокурора Республики Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 3 жителей г. Сыктывкара, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц группой лиц по предварительному сговору), п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация похищенного имущества организованной группой в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории городов Сыктывкара и  Санкт-Петербурга, в период с 01.03.2014 по 27.01.2017 образовали юридическое лицо КПК «Народная Касса» через подставное лицо —  председателя правления кооператива, у которого отсутствовала цель управления  указанным кредитно-потребительским кооперативом, а также представили в налоговую инспекцию данные, повлекшие внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах — учредителях (участниках) кооператива.

В период с 01.03.2014 по 26.06.2018 обвиняемые организовали противоправную деятельность по привлечению денежных средств граждан в КПК «Народная Касса», осуществлявший деятельность по принципу «финансовой пирамиды» на территории Республики Коми и Кировской области, похитили полученные от 342 пайщиков денежные средства, чем причинили физическим лицам ущерб в особо крупном размере на общую сумму 132 535 097 рублей, при этом, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами легализовали их на сумму 22 682 300 рублей, совершив сделки и различные финансовые операции.

Также двоим лицам предъявлено обвинение в том, что они в период с 01.04.2016 по 12.07.2016, находясь на территории г. Сыктывкара, путем обмана, обещая передать потерпевшей земельный участок, похитили денежные средства в сумме 1 300 000 рублей, что является особо крупным размером.

Вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемые не признали.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд.

Расследование по делу осуществлено отделом по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики СЧ СУ МВД по Республике Коми.

изображение с сайта yandex.ru

Ответственность:Управление по надзору за следствием и дознанием
0

Автор публикации

2
Комментарии: 0Публикации: 151Регистрация: 05-07-2019

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Приглашаем к сотрудничеству
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Генерация пароля