Органы прокуратуры области принимают меры к устранению нарушений законодательства о противодействии легализации доходов в ювелирной отрасли

image_pdfimage_print

В текущем году в законодательство Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма внесен ряд важных изменений, обязывающих лиц, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий из них, привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями.

Организованными по поручению прокуратуры области в октябре-ноябре текущего года проверками в работе хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную и оптовую торговлю ювелирными изделиями, выявлены многочисленные факты нарушений законодательства в указанной сфере.

Предпринимателями своевременно не приведены в соответствие с законодательством положения разработанных правил внутреннего контроля, специальными должностными лицами не пройдено необходимое обучение, не исполнялась обязанность по идентификации клиентов и сверке их при принятии на обслуживание с перечнем лиц, в отношении которых имеются данные об их причастности к экстремистской деятельности.

В целях устранения нарушений прокурорами Ленинского, Железнодорожного, Первомайского районов г. Пензы, г. Кузнецка, Башмаковского, Бековского, Городищенского, Каменского, Лунинского, Наровчатского Сосновоборского районов внесено 12 представлений об устранении нарушений закона, принесено 7 протестов на локальные правовые акты, возбуждено 12 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков…).

По результатам принятых мер прокурорского реагирования хозяйствующими субъектами организовано устранение нарушений и внесение необходимых корректив в работу. По инициативе прокуроров 12 лиц привлечены к административной ответственности, 4 — к дисциплинарной.

Прокурорские проверки исполнения законодательства в указанной сфере будут продолжены.

Автор публикации

7
Официальный информационный канал на Законовесте.
Почтовый адрес: 440052, г. Пенза, ул.Богданова, 7
Телефон: 8 (8412) 32-93-29
E-mail: penza.prok@yandex.ru
Комментарии: 0Публикации: 1164Регистрация: 12-12-2018
Copyright © 2018-2021 Законовест. Все права защищены. 16+
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
*
Войти с помощью: 
Генерация пароля