Каменская межрайонная прокуратура выявила нарушения законодательства об отмывании доходов в деятельности двух торговцев ювелирными изделиями

image_pdfimage_print

Каменская межрайонная прокуратура Пензенской области проверила исполнение лицами, осуществляющими торговлю ювелирными изделиями, законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 

Установлено, что утвержденные ИП Курочкиным А.Ю. правила внутреннего контроля противоречат требованиям законодательства Российской Федерации. Им также нарушен порядок идентификации физических лиц, совершающих покупки ювелирных изделий на сумму, превышающую установленный законодательством размер сделки (200 тыс. рублей).

 

Кроме того, лицо, ответственное за соблюдение требований законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, не прошло соответствующее обучение.

 

ИП Косолапова Е.Н., также занимающаяся торговлей ювелирными изделиями, в нарушение требований законодательства своевременно не направила в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) информацию о результатах проверки наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

 

По итогам проверки межрайонный прокурор внес предпринимателям представления об устранении выявленных нарушений. Она рассмотрены и удовлетворены, нарушения устранены, трое работников привлечены к дисциплинарной ответственности.

 

Кроме того, по возбужденным прокурором делам по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) постановлениями мирового судьи предприниматели привлечены к административной ответственности в виде предупреждения.

Автор публикации

7
Официальный информационный канал на Законовесте.
Почтовый адрес: 440052, г. Пенза, ул.Богданова, 7
Телефон: 8 (8412) 32-93-29
E-mail: penza.prok@yandex.ru
Комментарии: 0Публикации: 1662Регистрация: 12-12-2018
Copyright © 2018-2021 Законовест. Все права защищены. 16+
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Генерация пароля