По материалам проверки прокуратуры Автозаводского района возбуждены уголовные дела по факту перевода денежных средств в валюте Российской Федерации в крупном размере на счета иностранных нерезидентов

image_pdfimage_print

Прокуратурой Автозаводского района г.Нижнего Новгорода проведена проверка сведений о возможном выводе денежных средств юридических лиц за рубеж.

Установлено, что в 2016 году неизвестными лицами посредством инициирования судебных решений с использованием подложных документов (заявление о принятии договора займа, договора цессии и других) совершена операция по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации в размере свыше 38 млн. рублей на счета иностранных нерезидентов.

В связи с чем, прокуратурой района материалы проверки направила в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

По результатам их рассмотрения следователем возбуждено 2 уголовных дела по п. «а» ч.2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), а также уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности) .

Прокуратура Нижегородской области

При использовании материала ссылка на прокуратуру области обязательна

Автор публикации

не в сети 13 часов

Редакция "Законовест"

6
Комментарии: 0Публикации: 161611Регистрация: 22-02-2018

Добро пожаловать!

Достижение получено 04.11.2019

Рейтинг: 5

Приветственное достижение за публикацию первой записи.
Приглашаем к сотрудничеству
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Генерация пароля