Кто осуществляется контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма?

image_pdfimage_print
Вопрос: 

Кто осуществляется контроль за исполнением законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма?

Ответ: 

Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ) определен перечень организаций, на которые возлагается обязанность осуществления внутреннего контроля с целью выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

К указанным организациям, в том числе, относятся организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (например, агентства недвижимости, риэлтерские компании).

Права и обязанности данных организаций определены положениями ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Так, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Кроме того, такие организации подлежат постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу РФ.

Согласно ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма предусмотрена административная ответственность.

 

август 2018

Автор публикации

не в сети 1 день

Редакция "Законовест"

1
Комментарии: 0Публикации: 161583Регистрация: 22-02-2018
Приглашаем к сотрудничеству
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Генерация пароля