Директора орских ломбардов оштрафованы за незаконную микрофинансовую деятельность

image_pdfimage_print

Директора орских ломбардов оштрафованы за незаконную микрофинансовую деятельность

Прокуратурой Октябрьского района г. Орска в ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в деятельности ряда коммерческих фирм (ломбардов) выявлены нарушения.

Установлено, что руководители юридических лиц в течение года заключали с гражданами договоры целевого займа финансовых средств на приобретение объектов недвижимости, расположенных по территории Оренбургской области. При этом договоры содержали условие о возврате денег, в том числе за счет средств государственного материнского капитала.

По закону выдача данных видов займа относится к микрофинансовой деятельности. Указанные фирмы осуществляли такое кредитование незаконно, поскольку не состояли в реестре микрофинансовых организаций. В связи с этим прокуратурой в отношении руководителей организаций возбуждено 4 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.56 КоАП РФ (осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, не имеющими права на ее осуществление).

По результатам рассмотрения административных дел директора ломбардов на основании постановлений мировых судей привлечены к административной ответственности в виде штрафов по 20 тыс. рублей каждый.

Постановления суда в законную силу не вступили.

Версия для печати

Автор публикации

не в сети 1 день

Редакция "Законовест"

1
Комментарии: 0Публикации: 161574Регистрация: 22-02-2018
Приглашаем к сотрудничеству
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Генерация пароля